Acaban con banda que vendía mascotas de manera ilegal en España
En una operación conjunta entre la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, se ha desarticulado una red internacional dedicada a la venta fraudulenta de mascotas a través de internet. La operación, denominada “Canmoney”, ha permitido esclarecer 681 delitos, entre ellos estafa, falsificación documental, amenazas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Esta red operaba principalmente entre España y Colombia, dejando más de 250 víctimas en España, quienes perdieron un total de 150.000 euros. En total, se han detenido a 28 personas y otras 30 se encuentran bajo investigación.
La red operaba anunciando supuestas ventas de perros por 500 euros en portales de compraventa. Para generar confianza, los estafadores usaban documentos de identidad robados a víctimas anteriores. Tras el pago inicial, exigían un segundo pago alegando gastos de transporte, y si la víctima se negaba, la amenazaban con mensajes intimidatorios que incluían imágenes de armas de fuego.
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La organización transfería el dinero obtenido a cuentas bancarias y lo convertía en criptomonedas para dificultar el rastreo. En total, se calcula que manejaron más de 35 millones de euros en transacciones digitales y tres millones en efectivo ingresados a través de cajeros automáticos repartidos por España.
La red estaba organizada en distintos niveles. En los escalones más bajos, los miembros se encargaban de abrir cuentas bancarias para recibir los pagos fraudulentos. Otros se encargaban de convertir el dinero en criptomonedas y transferirlo a cuentas gestionadas por los líderes en Colombia y Camerún. La utilización de criptomonedas permitió a la organización ocultar el origen de los fondos y dificultar su localización por parte de las autoridades.
Uno de los principales implicados en España, propietario de un locutorio, actuaba como testaferro utilizando su actividad comercial para encubrir los movimientos financieros. Su pareja también participaba en el blanqueo de capitales, ingresando grandes sumas en cajeros y transfiriéndolas luego a cuentas descentralizadas de criptomonedas. Desde allí, los fondos eran gestionados por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún, quienes ocupaban los rangos más altos dentro de la estructura criminal.
En el marco de la operación se llevaron a cabo 12 registros domiciliarios: nueve en España y tres en Colombia. Durante estas intervenciones se incautaron:
Teléfonos móviles utilizados para las estafas.
Documentación relacionada con las operaciones.
Propiedades, vehículos, ordenadores y máquinas contadoras de billetes.
Dinero en efectivo, billeteras frías de criptomonedas y armas de fuego ilegales.
La operación fue posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil, la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, Interpol y Europol, quienes unieron esfuerzos para desmantelar esta red criminal.
La organización llegó a operar en 43 provincias españolas, incluidas Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Sevilla, Alicante, A Coruña, Valladolid y Murcia. Las víctimas, engañadas con falsas promesas de mascotas, enfrentaron amenazas y extorsiones para realizar pagos adicionales.
La operación “Canmoney” evidencia la creciente sofisticación de las redes criminales en el uso de tecnologías como las criptomonedas para blanquear capitales y la necesidad de reforzar los controles frente a los delitos digitales. La utilización de criptomonedas y la amenaza con armas de fuego son indicativos de la evolución de las tácticas criminales, que buscan no solo estafar, sino también intimidar a las víctimas para obtener más beneficios.
Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas
Verificación de la Identidad del Vendedor: Antes de realizar cualquier compra, especialmente en línea, es crucial verificar la identidad del vendedor. Buscar reseñas y referencias de otros compradores puede ser una buena práctica.
Pago Seguro: Utilizar métodos de pago seguros y evitar transferencias directas a cuentas bancarias desconocidas. Las plataformas de pago con protección al comprador pueden ofrecer una capa adicional de seguridad.
Evitar Pagos Adicionales: Si un vendedor solicita pagos adicionales después del pago inicial, es una señal de alerta. Es importante desconfiar y no realizar pagos adicionales sin una justificación clara y documentada.
Reportar Sospechas: En caso de sospecha de estafa, es importante reportar el caso a las autoridades locales y a la plataforma donde se realizó la compra. La rápida intervención puede evitar que otras personas caigan en la misma trampa.
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La desarticulación de esta red criminal es un logro significativo para las fuerzas del orden, pero también sirve como una advertencia para los consumidores sobre los riesgos de las compras en línea. La sofisticación de las tácticas criminales y el uso de tecnologías avanzadas como las criptomonedas requieren una mayor conciencia y precaución por parte de los compradores. La colaboración internacional entre agencias de aplicación de la ley es crucial para combatir estas redes criminales y proteger a los consumidores.
