Multas Millonarias a Bancos Mexicanos por fallas antilavado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto multas que ascienden a un total de $172.2 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Las sanciones, aplicadas a finales de junio, derivan de señalamientos relacionados con lavado de dinero.
Desglose de las Sanciones por Institución
Según cifras de la CNBV, Intercam fue la entidad más afectada, con un monto de $92,158,105 pesos. Le sigue CIBanco, con multas por $53,646,950 pesos. Por su parte, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, fue multada con $26,460,500 pesos en junio.
Intercam recibió 26 multas en total, de las cuales 16 correspondieron a su negocio bancario y 10 a su casa de bolsa. Todas estas sanciones se relacionaron con fallas en la prevención de lavado de dinero.
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En el caso de CIBanco, se registraron 13 sanciones por incumplir reglas antilavado. Adicionalmente, dos multas fueron por no proporcionar información y documentación en el tiempo y forma requeridos por la normativa, y una más por no reportar eventos relevantes. La CNBV señaló específicamente que CIBanco «omitió verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el comité de comunicación y control respecto del documento de mejores prácticas».
Finalmente, Vector acumuló 26 sanciones. Solo una de estas fue por fallas en la prevención de lavado de dinero; el resto se debió a omisiones de información al regulador, no presentar la documentación requerida y fallas en el control interno.
Multas Millonarias a Bancos Mexicanos
Actualmente, las tres instituciones se encuentran intervenidas por la CNBV. Esta medida busca proteger a sus clientes y al sistema financiero mexicano, y es una consecuencia directa de las acusaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos.
Además de las multas y la intervención, Intercam y CIBanco también enfrentan la escisión de su negocio fiduciario. CIBanco es el más impactado por esta medida, ya que concentraba la mayor parte de los fideicomisos existentes en la banca comercial mexicana, alrededor del 26% del total, administrando más de 3 billones de pesos.
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Este panorama subraya la creciente presión sobre las instituciones financieras para reforzar sus controles antilavado de dinero y cumplir estrictamente con la normativa regulatoria.
